|
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון
של חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה
בע"מ
מתאריך 28/01/2007
משתתפים:
חברי דירקטוריון: עו"ד הרשקוביץ צבי, מר שמואל ברכפלד, גב" עירית כהן.
נעדרים:
עו"ד יאיר
אבני, מר עופרי ראובן.
משתתפים נוספים: רו"ח שמעון גיא, עו"ד
נתי פולינגר, מר רפי ארז.
על סדר היום:
1. מאזן לשנת
2006
א.
הדו"ח מצביע על רווח, של 650,000 ₪, עיקרי הרווח הם תשלומי כונס הנכסים בגין
חורים
שחורים מיום 01/04/04, מצ"ב דו"ח כספי.
הוחלט
:
לאור רווחי שנת 2006 ורווחים של שנים קודמות שמופקדים בפיקדון נושא
ריבית
בבנק על הפחתה נוספת בדמי הניהול בשיעור של 1 ₪ למ"ר, מחיר למ"ר נטו
יעמוד
על 13.55 ₪.
2. אסיפה
כללית בעלי נכסים ובעלי מניות
א. האסיפה תתקיים ביום ה-22
בפברואר 2007 בשעה 18:00 במלון הר הכרמל
בחיפה.
על סדר היום:
א. בחירת נציגות
דיירים.
ב. אשרור דירקטוריון לכהונה
נוספת.
ג. אשרור רו"ח
לחברה.
ד. דו"ח כספי 2006.
3. הצעת תקציב
לשנת
2007
א. בניינים אורן וברוש 3,230,230
₪
ב. מעברים תחתיים ועליונים
456,470 ₪
4. אי תשלום דמי
ניהול משרד ה.ט.מ מחודש 5/05 סה"כ חוב להיום 35,027 ₪, הוכנה תביעה
משפטית כנגד
ה.ט.מ.
עו"ד הרשקוביץ סבור שלא נכון להגיש תביעה נגד ה.ט.מ מאחר והחברה היא חדלת
פירעון.
בבירור שנערך נמצא שהנכס מוחזק ע"י C.I.C SISTEM בע"מ ממגדל העמק .
הוחלט:
עו"ד נתי פולינגר יבדוק עם עו"ד גינצבורג טל" 03-6074444 שמטפל בנכס
מטעם
C.I.C.
SISTEM בדבר הליכים משפטיים.
בהעדר נושאים נוספים ננעלה
הישיבה.
|