פרוטוקול ישיבת דריקטוריון
של חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה
בע"מ
מתאריך 06/09/2006
משתתפים
: חברי דריקטוריון גב" עירית כהן, עו"ד יאיר
אבני, מר עופרי ראובן.
נעדרים
: עו"ד הרשקוביץ צבי, מר שמואל ברכפלד.
משתתפים נוספים:
רו"ח שמעון גיא, עו"ד נתי פולינגר, מר
רפי ארז.
על סדר היום:
1. מאזן בוחן
1-6/06 -
רו"ח החברה פירט מתוך הדו"ח
הכספי.
א. הדו"ח מצביע על
רווח, עיקר הרווח הם תשלומי כונס הנכסים בגין
חורים
שחורים תשלום רטרואקטיבי מיום 1/04 מצב.
ב. מאזן כספי לשנת
2006 לפי צפי ישא רווחים למרות שהחברה
ספגה
130,000
₪ בגין הטבה שקיבלו הדיירים לאור המלחמה, מצ"ב.
2. הפחתת
תשלום אחזקה בתקופת מלחמה
-
בשל מצב החרום ששרר בחיפה הפחיתה החברה באופן חד פעמי 50% מדמי הניהול
סה"כ
הפחתה 130,000 תגובות הדיירים היתה מפרגנת.
3. ממקי"ם
בעתות שלום -
בתקופת המלחמה פונו כ- 80% מהמקלטים עד ליום
15/7(סה"כ כ- 20 מקלטים)
20% מהמקלטים הנותרים פונו באופן חלקי (מנו ספנות,זיו
את האפט, הראל) מיום
17/7 ועד 17/8 תפוסת המשרדים בין 20% ל-30%.
הוחלט:
א.
כל הממקי"ם יהיו בתפוסה שלא תעבור 50%
משטח המקלט.
ב.
ניתן להרכיב מדפים/ארונות בתנאי שפירוקם לא מותנה
בהבאת גורם חיצוני (למשל קומפקטוס).
4. חברת ה.ט.מ
שבבעלותה משרד בשטח של 108 מ"ר נטו אינה משלמת דמי ניהול
מחודש
5/05 חוב בסך 28,000 ₪ כולל מע"מ, סיבת אי תשלום - בעל המשרד הורשע
בפלילים.
הוחלט: יועץ
המשפטי של החברה יגיש תביעה לבית המשפט, שכ"ט 20%
מסך החוב שיפסוק בית המשפט.
5. מע" בקרה
מבנים, מוני חשמל ואנרגיה -
מערכות אלו יקרות מאוד ונשלטים ע"י חברה אחת בלבד שמייצגת את אותו היצרן,
אורך
חיי המוצר בין 8 ל- 15 שנה.
החלטה:
החברה תבדוק את
האפשרויות הבאות:
א.
חוזה שרות מקיף שיכלול החלפת בלאי בחדש.
ב.
פוליסת ביטוח לנ"ל
בהעדר נושאים נוספים ננעלה הישיבה
